ما هي الأموال المظلمة؟

"الأموال المظلمة"، والتي تسمى أحيانًا الأموال السرية، تشير إلى الإنفاق للتأثير على الانتخابات أو النتائج السياسية الأخرى حيث لا يتم الكشف عن مصدر الأموال. غالبًا ما يتم إنشاء منظمات الأموال المظلمة على وجه التحديد كمنظمات غير ربحية 501(c)(4) مع مصلحة الضرائب لتجنب الشفافية. 

قراءة المزيد: ما هي الأموال المظلمة، وكيف وصلنا إلى هنا، وكيف يمكننا في النهاية حل هذه المشكلة؟

ما هو الابتزاز؟ 

الابتزاز هو نوع من الجريمة المنظمة حيث يقوم الجناة بإعداد مخطط أو عملية منسقة قسرية أو احتيالية أو ابتزازية أو غير قانونية بطريقة أخرى (مضرب) لجمع الأرباح بشكل متكرر أو مستمر.[1]

لقد تم وضع قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (قانون RICO) وقوانين الابتزاز في الولايات لاستهداف الجريمة المنظمة. تسمح هذه القوانين بمقاضاة مجموعة أو فرد يرتكب فعلين إجراميين مرتبطين بنشاط الابتزاز خلال فترة 10 سنوات. وقد تم توسيع قانون RICO وقانون الفساد في ولاية أوهايو ليشمل العديد من أنواع الجرائم الأخرى.

يمكن العثور على تعريفات ومتطلبات RICO التفصيلية في القسم 9-110.00 من دليل وزارة العدل الأمريكية، الجريمة المنظمة و  الجريمة المنظمة والابتزاز.

ما هي المنظمة غير الربحية 501 (ج) (4)؟

وفقا لدائرة الإيرادات الداخلية، يتم منح تصنيف 501 (ج) (4) للمنظمات المعفاة من الضرائب والرفاهة الاجتماعية التي لا يجوز تنظيمها بهدف الربح ويجب تشغيلها حصريًا لتعزيز الرفاهة الاجتماعية. يُسمح لهذه المجموعات بالمشاركة في السياسة، طالما لم تصبح السياسة هي المحور الأساسي. وفي الممارسة العملية، يتعين على هذه المجموعات إنفاق أقل من 50% من أموالها على السياسة. وإذا التزمت بهذه القاعدة، فيمكنها التأثير على الانتخابات، وهو ما يتم عادة من خلال الإعلان.

يتم تنظيم المنظمات التي تحمل وضع 501(c)(4) من قبل مصلحة الضرائب الداخلية، وليس لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC)؛ لا تحتاج المنظمات المعفاة من الضرائب 501(c)(4) إلى الكشف عن مصدر التبرعات، على عكس لجنة العمل السياسي (PAC).

تم تأسيس العديد من المنظمات 501(c)(4)، على حد زعمهم، من قبل مؤسسة الابتزاز. قامت المؤسسة بتصفية الأموال من FirstEnergy، عبر Generation Now إلى شبكة المنظمات المعفاة من الضرائب. تتضمن بعض الأمثلة على هذه المنظمات 501(c)(4) ما يلي:

• الجيل الحالي
• تمكين اقتصاد ولاية أوهايو
• شركاء من أجل التقدم

في هذه الحالة، تم المساهمة بمبلغ $60M من قبل شركة FirstEnergy ولم يذهب أي جزء منه إلى الرعاية الاجتماعية. 

مكتب التحقيقات الفيدرالي: مجموعات متعددة متورطة في مخطط الفساد $60M في أوهايو, اسوشيتد برس، 5 أغسطس 2020.

هل ترغب في معرفة المزيد عن تصنيف مصلحة الضرائب لهذه المنظمات؟ راجع: المنظمات التي تخضع لقانون الإيرادات الداخلية 501(ج)(4).

من تم توجيه الاتهام إليه في قضية الابتزاز الفيدرالية هذه؟

• لاري هاوسهولدر - رئيس مجلس النواب السابق، أقر بأنه غير مذنب
• مات بورجيس – رئيس الحزب الجمهوري السابق في ولاية أوهايو، أقر بأنه غير مذنب
• نيل كلارك - أحد رجال الضغط، أقر بأنه غير مذنب، ثم توفي منتحرًا
• جيفري لونجستريث - مستشار رب الأسرة، أدار حسابات بنكية لـ Generation Now، أقر بالذنب
• خوان سيسبيديس – أحد جماعات الضغط، الذي نظم المدفوعات إلى منظمة Generation Now، أقر بالذنب
• Generation Now – منظمة غير ربحية تستخدم لإخفاء الضغط على FirstEnergy

ما هو "فريق رب البيت"؟

كان لاري هاوسهولدر بحاجة إلى الدعم ليصبح رئيسًا لمجلس النواب، لذا فقد وضع خطة لدعم 21 مرشحًا في عام 2018 ترشحوا لمقاعد مجلس النواب في الانتخابات التمهيدية والانتخابات العامة. وذهبت ملايين الدولارات لدعم مرشحي "فريق هاوسهولدر" ومهاجمة خصومهم، وكانت الاستراتيجية ناجحة للغاية. بمجرد انتخابهم، صوت جميع المرشحين المدعومين لصالح هاوسهولدر ليصبح رئيسًا لمجلس النواب. صوت الجميع باستثناء واحد لصالح مشروع قانون مجلس النواب رقم 6.

من هو فريق هاوسهولدر، المرشحين الذين جندهم لاري هاوسهولدر لمساعدته في أن يصبح رئيسًا لمجلس النواب في ولاية أوهايو؟ Cleveland.com، 24 يوليو 2020.

كيف تمت الاعتقالات في قضية الابتزاز الفيدرالية هذه؟

عقد مسؤولون فيدراليون مؤتمرا صحفيا في كولومبوس بولاية أوهايو في 21 يوليو 2020 لمناقشة مؤامرة الابتزاز بالفساد العام التي شملت $60 مليون دولار. تم القبض على رئيس مجلس النواب في أوهايو وأربعة آخرين في القضية. وقال المدعي العام الأمريكي ديفيد دي فيليرز في مؤتمر صحفي: "من المرجح أن تكون هذه أكبر عملية رشوة وغسيل أموال يتم ارتكابها على الإطلاق ضد شعب ولاية أوهايو". مؤتمر صحفي"لقد كان هذا رشوة بكل بساطة. لقد كان هذا بمثابة مقايضة. لقد كان هذا بمثابة دفع المال مقابل اللعب." 

اعتقال رئيس مجلس النواب الجمهوري في ولاية أوهايو فيما يتعلق بمخطط رشوة بقيمة $60 مليون دولارواشنطن بوست، 22 يوليو/تموز 2020.

ما هي لجنة الخدمة التشريعية في ولاية أوهايو؟

أوهايو لجنة الخدمة التشريعية تم إنشاؤه في عام 1953 كوكالة غير حزبية تقدم للجمعية العامة لأوهايو خدمات مثل: صياغة، البحث، تطوير الميزانية والتحليل المالي، التدريب، وخدمات أخرى. حتى أواخر التسعينيات، كانت السجلات متاحة للتفتيش العام. ومع ذلك، في عام 1999، أقر المشرعون في أوهايو قانونًا لإغلاق السجلات من المراجعة العامة.  

تريد المجموعات فتح سجلات كتابة الفواتير - وتكريم المراسل جيم سيجلكولومبوس ديسباتش، (22 نوفمبر 2020).