Was ist Dark Money?

„Dark Money“, manchmal auch Geheimgeld genannt, bezieht sich auf Ausgaben zur Beeinflussung von Wahlen oder anderen politischen Entscheidungen, bei denen die Geldquelle nicht offengelegt wird. Um Transparenz zu vermeiden, werden Dark Money-Organisationen häufig speziell als gemeinnützige Organisationen nach 501(c)(4) beim IRS gegründet. 

Weitere Lektüre: Was ist Dark Money, wie sind wir hierher gekommen und wie können wir dieses Problem endlich lösen?

Was ist Erpressung? 

Erpressung ist eine Art von organisierte Kriminalität bei denen die Täter ein koordiniertes System oder eine koordinierte Operation zur Erzwingung, zum Betrug, zur Erpressung oder auf andere Weise illegal durchführen (ein „Schläger“), um wiederholt oder konsequent einen Gewinn einzustreichen.[1]

Der Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO Act) und die staatlichen Gesetze gegen organisierte Kriminalität wurden erlassen, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Diese Gesetze ermöglichen die strafrechtliche Verfolgung einer Gruppe oder Einzelperson, die innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren zwei Straftaten im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität begeht. Sowohl RICO als auch Ohios eigenes Korruptionsgesetz wurden erweitert und umfassen nun zahlreiche andere Arten von Straftaten.

Detaillierte RICO-Definitionen und -Anforderungen finden Sie im Handbuch des US-Justizministeriums, Abschnitt 9-110.00, Organisierte Kriminalität und  Organisierte Kriminalität und organisierte Kriminalität.

Was ist eine gemeinnützige Organisation gemäß 501(c)(4)?

Nach Angaben des IRS Der Begriff „501(c)(4)“ wird steuerbefreiten Wohlfahrtsorganisationen verliehen, die nicht gewinnorientiert sein dürfen und deren ausschließlicher Zweck die Förderung der Wohlfahrt ist. Diesen Gruppen ist es erlaubt, sich politisch zu beteiligen, solange die Politik nicht im Vordergrund steht. In der Praxis dürfen diese Gruppen weniger als 50 Prozent ihres Geldes für Politik ausgeben. Wenn sie sich an diese Regel halten, können sie Wahlen beeinflussen, was normalerweise durch Werbung geschieht.

Organisationen mit 501(c)(4)-Status unterliegen der Regulierung durch die IRS und nicht durch die Federal Elections Commission (FEC). Steuerbefreite 501(c)(4)-Organisationen müssen im Gegensatz zu einem Political Action Committee (PAC) die Quelle von Spenden nicht offenlegen.

Angeblich wurden mehrere 501(c)(4)-Organisationen von dem kriminellen Unternehmen gegründet. Das Unternehmen schleuste Gelder von FirstEnergy über Generation Now in das Netzwerk der steuerbefreiten Pass-Through-Organisationen. Einige Beispiele für diese 501(c)(4)-Organisationen sind:

• Generation Jetzt
• Stärkung der Wirtschaft Ohios
• Partner für den Fortschritt

In diesem Fall wurden $60M von FirstEnergy gespendet und nichts davon kam einem sozialen Zweck zugute. 

FBI: Mehrere Gruppen in Korruptionssystem $60M in Ohio verwickelt, Associated Press, 5. August 2020.

Möchten Sie mehr über die IRS-Bezeichnung dieser Organisationen erfahren? Siehe: IRC 501(c)(4) Organisationen.

Wer wurde in diesem Bundesverfahren gegen organisierte Kriminalität angeklagt?

• Larry Householder – ehemaliger Sprecher des Repräsentantenhauses, plädierte auf nicht schuldig
• Matt Borges – ehemaliger Vorsitzender der Republikanischen Partei von Ohio, plädierte auf nicht schuldig
• Neil Clark – Lobbyist, plädierte auf nicht schuldig, beging Selbstmord
• Jeffrey Longstreth – Haushaltsberater, verwaltete Generation Now-Bankkonten, bekannte sich schuldig
• Juan Cespedes – Lobbyist, orchestrierte Zahlungen an Generation Now, bekannte sich schuldig
• Generation Now – eine gemeinnützige Organisation, die dazu dient, die Lobbyarbeit von FirstEnergy zu verbergen

Was ist „Team Householder“?

Larry Householder brauchte Unterstützung, um Sprecher des Repräsentantenhauses zu werden, also entwickelte er angeblich einen Plan zur Unterstützung von 21 Kandidaten, die 2018 bei den Vorwahlen und allgemeinen Wahlen um Sitze im Repräsentantenhaus kandidierten. Millionen von Dollar wurden ausgegeben, um Kandidaten des „Team Householder“ zu unterstützen und ihre Gegner anzugreifen, und die Strategie war sehr erfolgreich. Nach seiner Wahl stimmten alle unterstützten Kandidaten für Householder als Sprecher. Alle bis auf einen stimmten für House Bill 6.

Wer ist Team Householder, die Kandidaten, die Larry Householder rekrutiert hat, um Sprecher des Repräsentantenhauses von Ohio zu werden? Cleveland.com, 24. Juli 2020.

Wie kam es in diesem bundesstaatlichen Erpressungsfall zu Festnahmen?

Bundesbeamte hielten am 21. Juli 2020 in Columbus, Ohio, eine Pressekonferenz ab, um die Verschwörung im Bereich der Korruption im öffentlichen Dienst zu besprechen, bei der es um 1,4 Billionen Dollar ging. Der Sprecher des Repräsentantenhauses von Ohio und vier weitere Personen wurden in diesem Fall festgenommen. „Dies ist wahrscheinlich das größte Bestechungs- und Geldwäschesystem, das jemals gegen die Bevölkerung des Staates Ohio verübt wurde“, sagte US-Staatsanwalt David DeVillers bei der Pressekonferenz„Das war schlicht und einfach Bestechung. Das war eine Gegenleistung. Das war Pay to Play.“ 

Sprecher des Repräsentantenhauses von Ohio im Zusammenhang mit Bestechungsschema in Höhe von $60 Millionen verhaftet, The Washington Post, 22. Juli 2020.

Was ist die Ohio Legislative Service Commission?

Der Ohio Kommission für den gesetzgebenden Dienst wurde 1953 als überparteiliche Agentur gegründet, die der Ohio General Assembly Dienstleistungen wie Entwurf, Recherche, Haushaltsentwicklung und Finanzanalyse, Schulung und andere Dienste zur Verfügung stellt. Bis Ende der 1990er Jahre waren die Aufzeichnungen für die Öffentlichkeit zugänglich. 1999 verabschiedeten die Gesetzgeber von Ohio jedoch ein Gesetz, das die Aufzeichnungen vor der öffentlichen Einsichtnahme schloss.  

Gruppen wollen Aufzeichnungen über Gesetzesentwürfe offenlegen – und Reporter Jim Siegel ehren, Columbus Dispatch, (22. November 2020).