¿Qué es el dinero oscuro?

El “dinero oscuro”, a veces llamado dinero secreto, se refiere al gasto para influir en elecciones u otros resultados políticos en los que no se revela la fuente del dinero. A menudo, las organizaciones que se dedican al dinero oscuro se establecen específicamente como organizaciones sin fines de lucro 501(c)(4) ante el IRS para evitar la transparencia. 

Más lectura: ¿Qué es el dinero oscuro, cómo llegamos hasta aquí y cómo podemos solucionar finalmente este problema?

¿Qué es el crimen organizado? 

El crimen organizado es un tipo de delincuencia organizada en el que los autores establezcan un plan o una operación coercitiva, fraudulenta, extorsiva o de otro modo ilegal (una “raqueta”) para recolectar ganancias repetidas o consistentes.[1]

La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (Ley RICO) y las leyes estatales contra el crimen organizado se establecieron para combatir el crimen organizado. Estas leyes permiten el procesamiento de un grupo o individuo que cometa dos actos delictivos asociados con la actividad de crimen organizado en un período de 10 años. Tanto la Ley RICO como la propia ley anticorrupción de Ohio se han ampliado para incluir numerosos tipos de otros delitos.

Las definiciones y requisitos detallados de RICO se pueden encontrar en Sección 9-110.00 del Manual del Departamento de Justicia de los EE. UU., Crimen organizado y  Crimen organizado y extorsión.

¿Qué es una organización sin fines de lucro 501(c)(4)?

Según el IRS, La designación 501(c)(4) se otorga a organizaciones de bienestar social exentas de impuestos que no deben organizarse con fines de lucro y deben operar exclusivamente para promover el bienestar social. A estos grupos se les permite participar en la política, siempre que la política no se convierta en el objetivo principal. En la práctica, estos grupos deben gastar menos del 50 por ciento de su dinero en política. Si se adhieren a esta regla, pueden influir en las elecciones, lo que generalmente se hace mediante publicidad.

Las organizaciones con estatus 501(c)(4) están reguladas por el IRS, no por la Comisión Federal de Elecciones (FEC); las organizaciones 501(c)(4) exentas de impuestos no necesitan revelar la fuente de las donaciones, a diferencia de un comité de acción política (PAC).

Supuestamente, la empresa de extorsión creó varias organizaciones 501(c)(4). La empresa filtraba fondos de FirstEnergy, a través de Generation Now, a la red de organizaciones exentas de impuestos. Algunos ejemplos de estas 501(c)(4) incluyen:

• Generación Ahora
• Fortaleciendo la economía de Ohio
• Socios para el progreso

En este caso, $60M fue aportado por FirstEnergy y nada de ese dinero se destinó a un beneficio de asistencia social. 

FBI: Múltiples grupos involucrados en esquema de corrupción $60M en Ohio, Associated Press, 5 de agosto de 2020.

¿Le interesa obtener más información sobre la designación de estas organizaciones por parte del IRS? Consulte: Organizaciones 501(c)(4) del IRC.

¿Quién fue acusado en este caso federal de extorsión?

• Larry Householder, ex presidente de la Cámara de Representantes, se declaró inocente
• Matt Borges, ex presidente del Partido Republicano de Ohio, se declaró inocente
• Neil Clark, lobista, se declaró inocente y se suicidó
• Jeffrey Longstreth, asesor de propietarios de viviendas, administró cuentas bancarias de Generation Now y se declaró culpable
• Juan Céspedes, lobista que organizó pagos a Generation Now, se declaró culpable
• Generation Now: una organización sin fines de lucro utilizada para ocultar el lobby de FirstEnergy

¿Qué es “Team Householder”?

Larry Householder necesitaba apoyo para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes, por lo que supuestamente creó un plan para apoyar a 21 candidatos en 2018 que se postularon para escaños en la Cámara en las primarias y elecciones generales. Se destinaron millones de dólares a apoyar a los candidatos del “Equipo Householder” y a atacar a sus oponentes, y la estrategia tuvo mucho éxito. Una vez elegidos, todos los candidatos respaldados votaron por Householder para convertirse en presidente. Todos menos uno votaron por el Proyecto de Ley 6 de la Cámara de Representantes.

¿Quiénes forman el Equipo Householder, los candidatos que Larry Householder reclutó para ayudarlo a convertirse en Presidente de la Cámara de Representantes de Ohio? Cleveland.com, 24 de julio de 2020.

¿Cómo se realizaron los arrestos en este caso federal de crimen organizado?

El 21 de julio de 2020, funcionarios federales celebraron una conferencia de prensa en Columbus, Ohio, para hablar sobre la conspiración de extorsión pública que involucra $60 millones de dólares. El presidente de la Cámara de Representantes de Ohio y otras cuatro personas fueron arrestados en el caso. “Este es probablemente el mayor plan de soborno y lavado de dinero jamás perpetrado contra la gente del estado de Ohio”, dijo el fiscal federal David DeVillers en la conferencia de prensa“Esto fue soborno, así de simple. Esto fue un quid pro quo. Esto fue pagar para jugar”. 

El presidente de la Cámara de Representantes del Partido Republicano de Ohio fue arrestado en relación con un plan de soborno por valor de $60 millones, The Washington Post, 22 de julio de 2020.

¿Qué es la Comisión de Servicio Legislativo de Ohio?

El Ohio Comisión de Servicio Legislativo Se creó en 1953 como una agencia no partidista que brindaba a la Asamblea General de Ohio servicios tales como: redacción, investigación, desarrollo de presupuestos y análisis fiscal, capacitación y otros servicios. Hasta fines de la década de 1990, los registros estaban disponibles para inspección pública. Sin embargo, en 1999, los legisladores de Ohio aprobaron una ley para cerrar los registros a la revisión pública.  

Los grupos quieren abrir los registros de redacción de proyectos de ley y honrar al periodista Jim Siegel, Columbus Dispatch, (22 de noviembre de 2020).