Cuando se trata de corrupción, En Ohio siempre es el Día de la Marmota. El mismo tipo de escándalos surge una y otra vez. Aunque es agotador, esto no debería sorprendernos: sin nuevas leyes que arrojen luz sobre el dinero negro y pongan fin a la corrupción, por supuesto que el mismo tipo de escándalos ocurren año tras año. Hasta que no consigamos las reformas que necesitamos, los votantes y los contribuyentes de Ohio seguirán siendo presa fácil de corporaciones inescrupulosas, cabilderos y legisladores que buscan llenarse los bolsillos y obtener ventajas especiales. 

Common Cause Ohio ha elaborado esta breve historia de algunos de los escándalos más conocidos de Ohio. Le aseguramos que ha habido muchos otros a lo largo de los años. Notará que algunos de los mismos personajes aparecen en estos esquemas para desviar el dinero de los contribuyentes o brindar beneficios especiales. 

Al final de este resumen, también compartimos una receta: las reformas necesarias para poner fin al vergonzoso ciclo de corrupción de Ohio y asegurarnos de que estas pesadillas recurrentes de esquemas y escándalos terminen de una vez por todas. 

El plan de panqueques
Resumen

En 1996, el presidente del Senado de Ohio Stanley Aronoff, el ex presidente de la Cámara de Representantes de Ohio Vernal Riffe y varios otros fueron acusados de delitos menores por no revelar adecuadamente los pagos realizados y recibidos. La investigación se centró en los honorarios pagados a legisladores por grupos de presión y empresas por un valor superior a $500 entre 1991 y 1993. En ese momento, los pagos por conferencias superiores a $500 debían revelarse si provenían de una sola fuente. El esquema implicaba que los legisladores cobraban dos o más cheques de $500 por asistir al mismo evento y luego los apilaban como panqueques para eludir los requisitos de divulgación.

Cifras clave 

• Stanley Aronoff, presidente del Senado de Ohio 
• Vernal Riffe, expresidente de la Cámara de Representantes de Ohio 
• Eugene Watts, senador del estado de Ohio
• Thomas Strussion, lobista
• Paul Tipps, lobista
• Neil Clark, lobista, que fue arrestado en julio de 2020 por su papel en el escándalo Householder/House Bill 6 y luego se suicidó
• McDonald y Compañías Securities Inc.
• Limitada Inc.
• Climaco, Climaco, Seminatore, Lefkowitz, Bufete de abogados Garofoli de Cleveland

Resultado

Después de una investigación de siete meses, el fiscal especial James E. Meeks anunció que la fiscalía del condado de Franklin no tenía jurisdicción sobre la investigación y envió el asunto de vuelta al comité de ética de la legislatura. Tanto Aronoff como Riffe fueron posteriormente acusados de presentar una declaración falsa sobre los pagos de honorarios. Riffe negó haber cometido ningún delito y más tarde se declaró culpable de dos cargos de delito menor derivados del caso. Aronoff se declaró culpable y fue condenado a realizar servicios comunitarios, que cumplió dando conferencias a los estudiantes sobre ética gubernamental. El escándalo dio lugar a reformas éticas, incluida la creación del Comité Legislativo Conjunto de Ética. Además, se estableció un límite total de $75 para los obsequios y un límite total de $75 para las comidas y bebidas de una sola fuente cada año. También se impuso una prohibición estricta de los honorarios por conferencias.

Puerta de la moneda

Resumen

El escándalo involucró una inversión de 1,4 billones de dólares en monedas raras y objetos de recuerdo por parte de un destacado recaudador de fondos del Partido Republicano, Thomas Noe, en nombre de la Oficina de Compensación de los Trabajadores de Ohio. A pesar de abandonar la universidad, Tom Noe fue nombrado miembro de la Junta de Regentes de Ohio por el gobernador Bob Taft en 1999 para un mandato completo de 9 años. En 2005, la Junta de Regentes de Ohio fue designada por el gobernador Bob Taft como miembro de la Junta de Regentes de Ohio. Hoja de Toledo Se dio a conocer que, a partir de 1998, a Thomas Noe, expresidente del Partido Republicano del condado de Lucas, amigo íntimo del gobernador Bob Taft y un importante donante del Partido Republicano, se le permitió invertir entre 1 y 50 millones de dólares en monedas raras. La inversión provocó problemas contables después de que desapareciera una parte de los fondos y varias monedas. Al mismo tiempo, Noe estaba llevando a cabo un plan ilegal para canalizar dinero hacia las campañas del Partido Republicano. También se descubrió que el Sr. Noe pagaba regularmente las cuentas de los miembros de la oficina del gobernador Bob Taft y otras personas en un restaurante de carnes del centro de Columbus que llegó a ser conocido como el "Noe Supper Club".

Cifras clave

• Tom Noe de Thomas Noe INC, recaudador de fondos y comerciante de monedas del Partido Republicano
• Capitol Coin LTD (filial de Thomas Noe INC)
• Brian Hicks, lobista y exjefe de gabinete del gobernador Bob Taft 
• Bob Taft, gobernador de Ohio

Resultado

Se descubrió que Thomas Noe había robado 13,7 millones de dólares del fondo de inversión y fue declarado culpable de 29 cargos, entre ellos crimen organizado, robo y falsificación, y condenado a 18 años de prisión. También llevó a que el gobernador Bob Taft se convirtiera en el primer —y único— gobernador de Ohio en ser condenado por un delito tras declararse culpable de cuatro delitos menores de ética relacionados con no informar sobre obsequios de donantes y cabilderos influyentes del Partido Republicano. Por cierto, uno de esos cabilderos fue Curt Steiner, que fue portavoz en 2019 de Generation Now, la organización sin fines de lucro vinculada a Householder y utilizada como conducto para el dinero oscuro en el actual escándalo de sobornos de la HB 6. El exjefe de gabinete del gobernador Bob Taft, el cabildero de Columbus Brian Hicks y su asistente, Cherie Carroll, también fueron condenados por violaciones de la ética. Tras la conclusión de un grupo de trabajo de investigación de varias agencias que presentó cargos contra 21 personas, un total de 19 fueron condenados. Tras el caso, la Oficina de Compensación de Trabajadores reorganizó su junta directiva en un intento de mejorar la supervisión.

El senador Roy Ray y Ohio Edison

Resumen

En 1998, se informó que el senador estatal Roy Ray, un republicano de Akron, había ganado más de 120.000 T/T como consultor financiero privado para la empresa eléctrica Ohio Edison durante su acuerdo de fusión. Seis meses después de que Ray recibiera su último cheque de consultoría de la empresa de servicios públicos, patrocinó un proyecto de ley que permitía a las empresas eléctricas de Ohio (incluida Ohio Edison, una empresa de FirstEnergy) cobrar a sus clientes miles de millones de dólares en inversiones pasadas, la mayoría de las cuales se habían realizado en plantas de energía nuclear. Según la ley de Ohio de ese momento, Ray estaba obligado a revelar los ingresos de su empresa de consultoría, pero no los nombres de sus clientes. Después de la atención que recibió, el senador Ray prometió recusarse de futuras votaciones sobre asuntos que afecten directamente a los clientes. Sin embargo, Ray ya había votado sobre varios proyectos de ley a favor de Ohio Edison, así como sobre nombramientos clave para la Comisión de Servicios Públicos de Ohio (PUCO). A pesar de la controversia ética, el senador Roy Ray fue reelegido fácilmente ese mismo año y más tarde fue reelegido en 2001.

Cifras clave

• Roy Ray, senador del estado de Ohio
• Ohio Edison Power Company (que se fusionó con Centerior en 1997 para formar FirstEnergy)

Resultado

A pesar de los llamados a la reforma, el único cambio importante ocurrió al año siguiente, cuando en 1999 los legisladores de Ohio aprobaron un proyecto de ley para cerrar los registros de la Comisión de Servicio Legislativo (LSC), la misma agencia estatal que proporcionó los registros que demostraban que Ohio Edison ayudó a redactar el proyecto de ley a favor de los servicios públicos de Roy Ray. Ahora, más de 20 años después, los registros de redacción de proyectos de ley de Ohio siguen cerrados al escrutinio público, y FirstEnergy está acusada de sobornar a los legisladores para aprobar leyes favorables.

ECOT (Aula Electrónica del Mañana)

Resumen

Se rumorea que fue concebida en el reverso de una servilleta de Waffle House en Columbus, la Electronic Classroom of Tomorrow o ECOT, se convirtió en la escuela autónoma en línea más grande de Ohio. En el transcurso de casi veinte años, desde su creación en 2000, la escuela en línea con fines de lucro recaudó aproximadamente 1.000 millones de dólares en dinero de los contribuyentes estatales inflando drásticamente el número de estudiantes que asistían. El fundador conservador Bill Lager y otros funcionarios de ECOT contribuyeron con más de 1.000 millones de dólares a los comités de partidos políticos y candidatos, incluidos los expresidentes de Ohio Clifford Rosenberger y Larry Householder. A pesar de la abrumadora evidencia de que la escuela estaba falsificando los datos de asistencia, el auditor republicano Dave Yost, que recibió más de 1.000 dólares de los afiliados de ECOT, en realidad le dio a la escuela premios de contabilidad. Hubo acusaciones de que el entonces senador estatal Keith Faber, que recibió más de 1.000 dólares de los funcionarios de ECOT, luchó continuamente y diluyó la legislación destinada a la regulación y la supervisión. Finalmente, en enero de 2018, se hizo público que toda la operación era un esquema Ponzi masivo y ECOT se vio obligada a cerrar sus puertas.

Cifras clave

• Bill Lager, fundador de Altair Learning Management y ECOT
• Centro de Servicios Educativos del Lago Erie Oeste, patrocinador de ECOT
• Dave Yost, auditor del estado de Ohio y actual fiscal general, ha sido citado para testificar en el caso contra Larry Householder y Matt Borges. 
• Neil Clark, lobbista, quien fue arrestado en julio de 2020 por su papel en el escándalo Householder/House Bill 6 y luego se suicidó.

Resultado

Después de años de retrasos en la presentación de informes, estados financieros incompletos e inexactos y otros problemas que obstaculizaron el trabajo, un informe final emitido por el Auditor del Estado en 2018 incluyó múltiples hallazgos que cuestionaban los costos que finalmente no se contabilizaron. A principios de mayo de 2022, un juez de primera instancia del condado de Franklin dictó sentencias contra Altair Learning Management, IQ Innovations y Third Wave Communications, por un total de más de $161,6 millones. En junio de 2022, el Auditor ordenó a la escuela cerrada que reembolsara más de $117 millones en fondos que la escuela se consideró que no tenía derecho a recibir. Aún no se han presentado cargos penales, sin embargo, los procedimientos legales contra ECOT, Lager y otros involucrados continúan hasta el día de hoy.

Borges/Deters: esquema de pago por juego

Resumen

Este escándalo de 2004 giró en torno a un esquema de pago por participación que involucraba a un corredor de bolsa de Cleveland llamado Frank Gruttadauria, el trato preferencial que recibía de la Oficina del Tesorero Estatal Joe Deters y las contribuciones realizadas al Partido Republicano del Condado de Hamilton para apoyar la exitosa campaña de reelección estatal de Deters en 2002. Un gran jurado absolvió a Deters de cualquier delito, aunque fueron condenados por delitos menores su jefe de personal, Matthew Borges, así como el recaudador de fondos de Deters, Eric Sagun. El cabildero republicano Andrew Futey también se declaró culpable de complicidad en el uso indebido de un cargo público, un delito menor de primer grado.

Cifras clave

• José Deters, Tesorero del estado de Ohio
• Matthew Borges, jefe de gabinete de Deters, ahora está siendo juzgado por su papel en la conspiración de Householder Enterprise/House Bill 6
• Eric Sagun, recaudador de fondos de Deters 
• Frank Gruttadauria, corredor de bolsa de Cleveland y donante del Partido Republicano
• Andrew Futey, lobista

Resultado

Las consecuencias para los contribuyentes no siempre son claras, pero en 2002, un análisis del Cleveland Plain Dealer concluyó que la cartera de Ohio, de 6.900 millones de dólares, tenía un rendimiento inferior al de los estados vecinos y de tamaño similar. Los fiscales llegaron a acuerdos con tres corredurías para pagar un total de 9,74 millones de dólares en multas para evitar un proceso penal. Se ordenó al Partido Republicano del condado de Hamilton que renunciara a una donación de 50.000 dólares del señor Gruttadauria. Frank Gruttadauria cumplió condena por cargos de fraude no relacionados y fue puesto en libertad en julio de 2009. Joe Deters dimitió más tarde como tesorero en 2005 y volvió a su antiguo trabajo como fiscal del condado de Hamilton, "duro con el crimen". Ocupó ese puesto hasta hace poco, cuando el gobernador Mike DeWine lo nombró miembro de la Corte Suprema de Ohio para cubrir la vacante causada por la elección de la jueza Sharon Kennedy como presidenta del Tribunal Supremo. A Matthew Borges se le borraron los antecedentes y luego se convirtió en uno de los principales asesores de Dave Yost y John Kasich y, finalmente, en presidente del Partido Republicano de Ohio desde abril de 2013 hasta enero de 2017. Hoy está siendo juzgado por su participación en el escándalo de sobornos de la HB 6.

Una receta para el cambio  

Si no se producen cambios significativos en la ley, es seguro que las maniobras continuarán. De hecho, ya en 2023 hay pruebas de que el mismo tipo de campaña de presión de lobby dio como resultado la aprobación de un proyecto de ley que distorsiona la política energética de Ohio y beneficia desproporcionadamente a una industria de servicios públicos. El Washington Post informa de cómo un grupo de dinero oscuro con vínculos con la industria del gas natural ayudó a los legisladores de Ohio a impulsar el proyecto de ley 507 de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que redefine el gas natural como "energía verde".

Si Ohio quiere despertar y salir de este ciclo de corrupción, necesitamos reformas estructurales, que incluyan, entre otras, las siguientes:

• Exigir transparencia y divulgación de la publicidad política para “arrojar luz sobre el dinero oscuro” en las elecciones
• Dar acceso público a los registros de la agencia de redacción de proyectos de ley de Ohio, la Comisión de Servicio Legislativo
• Garantizar que los miembros de la Comisión de Servicios Públicos de Ohio (PUCO) y el panel que los nomina estén libres de conflictos
• Fortalecer la transparencia en el lobby para que el público pueda “seguir el rastro del dinero”

Causa común Ohio Ha sido una voz líder en materia de rendición de cuentas gubernamental durante cinco décadas y trabaja por la transparencia y por devolver el poder a las manos de los habitantes de Ohio. Vea cómo arrojamos luz sobre el dinero oscuro a medida que continuamos siguiendo el Proyecto de ley 6 de la Cámara de Representantes/Juicio por extorsión de empresas familiares.

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