Qu'est-ce que l'argent noir ?

L'« argent noir », parfois appelé argent secret, désigne les dépenses visant à influencer les élections ou d'autres résultats politiques lorsque la source de l'argent n'est pas divulguée. Souvent, les organisations d'argent noir sont spécifiquement créées en tant qu'organismes à but non lucratif 501(c)(4) auprès de l'IRS pour éviter toute transparence. 

Pour en savoir plus : Qu’est-ce que l’argent noir, comment en sommes-nous arrivés là et comment pouvons-nous enfin résoudre ce problème ?

Qu'est-ce que le racket ? 

Le racket est un type de crime organisé dans lequel les auteurs mettent en place un plan ou une opération coordonnée coercitive, frauduleuse, extorquaire ou autrement illégale (un « racket ») pour collecter un profit de manière répétée ou constante.[1]

La loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) et les lois anti-racket des États ont été établies pour lutter contre le crime organisé. Ces lois permettent de poursuivre un groupe ou un individu qui commet deux actes criminels liés à une activité de racket dans un délai de 10 ans. La loi RICO et la loi anti-corruption de l'Ohio ont été élargies pour inclure de nombreux autres types de crimes.

Les définitions et exigences détaillées du RICO peuvent être trouvées dans le Section 9-110.00 du Manuel du ministère de la Justice des États-Unis, Crime organisé et  Crime organisé et racket.

Qu'est-ce qu'une organisation à but non lucratif 501(c)(4) ?

Selon l'IRS, La désignation 501(c)(4) est accordée aux organisations de protection sociale exonérées d'impôt qui ne doivent pas être organisées à des fins lucratives et doivent être exploitées exclusivement pour promouvoir la protection sociale. Ces groupes sont autorisés à participer à la vie politique, à condition que la politique ne devienne pas leur objectif principal. En pratique, ces groupes doivent consacrer moins de 50 % de leur budget à la politique. S'ils respectent cette règle, ils peuvent influencer les élections, ce qui se fait généralement par le biais de la publicité.

Les organisations ayant le statut 501(c)(4) sont réglementées par l'IRS, et non par la Commission électorale fédérale (FEC) ; les organisations 501(c)(4) exonérées d'impôt n'ont pas besoin de divulguer la source des dons, contrairement à un comité d'action politique (PAC).

Plusieurs organisations 501(c)(4) auraient été créées par l'entreprise de racket. L'entreprise a filtré des fonds de FirstEnergy, via Generation Now, vers le réseau d'organisations exonérées d'impôt. Voici quelques exemples de ces organisations 501(c)(4) :

• Génération Maintenant
• Dynamiser l'économie de l'Ohio
• Partenaires pour le progrès

Dans ce cas, $60M a été versé par FirstEnergy et aucun montant n’a été versé à une prestation sociale. 

FBI : Plusieurs groupes impliqués dans le projet de corruption $60M dans l'Ohio, Associated Press, 5 août 2020.

Vous souhaitez en savoir plus sur la désignation de ces organisations par l'IRS ? Voir : Organisations IRC 501(c)(4).

Qui a été accusé dans cette affaire fédérale de racket ?

• Larry Householder – ancien président de la Chambre des représentants, a plaidé non coupable
• Matt Borges – ancien président du Parti républicain de l’Ohio, a plaidé non coupable
• Neil Clark – lobbyiste, a plaidé non coupable, s'est suicidé
• Jeffrey Longstreth – Conseiller en gestion de famille, gestionnaire des comptes bancaires de Generation Now, a plaidé coupable
• Juan Cespedes – lobbyiste, a orchestré des paiements à Generation Now, a plaidé coupable
• Generation Now – une organisation à but non lucratif utilisée pour dissimuler le lobbying de FirstEnergy

Qu'est-ce que « Team Householder » ?

Larry Householder avait besoin de soutien pour devenir président de la Chambre des représentants. Il aurait donc créé un plan pour soutenir 21 candidats en 2018 qui se sont présentés aux primaires et aux élections générales. Des millions de dollars ont été consacrés au soutien des candidats de la « Team Householder » et à l’attaque de leurs adversaires, et la stratégie a été couronnée de succès. Une fois élu, tous les candidats soutenus ont voté pour que Householder devienne président. Tous, sauf un, ont voté pour le projet de loi 6 de la Chambre des représentants.

Qui est l'équipe Householder, les candidats que Larry Householder a recrutés pour l'aider à devenir président de la Chambre de l'Ohio ? Cleveland.com, 24 juillet 2020.

Comment ont été effectuées les arrestations dans cette affaire fédérale de racket ?

Des responsables fédéraux ont tenu une conférence de presse à Columbus, dans l'Ohio, le 21 juillet 2020, pour discuter du complot de corruption publique impliquant 1446 millions de dollars. Le président de la Chambre des représentants de l'Ohio et quatre autres personnes ont été arrêtés dans cette affaire. « Il s’agit probablement du plus grand système de corruption et de blanchiment d’argent jamais perpétré contre la population de l’État de l’Ohio », a déclaré le procureur américain David DeVillers lors de la cérémonie. conférence de presse« C’était de la corruption, tout simplement. C’était un échange de faveurs. C’était du « pay to play ». 

Le président de la Chambre des représentants de l'Ohio, un parti républicain, a été arrêté en lien avec une affaire de corruption de 144 millions de livres sterling, The Washington Post, 22 juillet 2020.

Qu'est-ce que la Commission des services législatifs de l'Ohio ?

L'Ohio Commission des services législatifs L'Ohio General Assembly (OHGA) a été créée en 1953 en tant qu'agence non partisane fournissant à l'Assemblée générale de l'Ohio des services tels que la rédaction, la recherche, l'élaboration du budget et l'analyse fiscale, la formation et d'autres services. Jusqu'à la fin des années 1990, les dossiers étaient accessibles au public. Cependant, en 1999, les législateurs de l'Ohio ont adopté une loi visant à interdire l'accès des dossiers au public.  

Des groupes veulent ouvrir les dossiers de rédaction de projets de loi et honorer le journaliste Jim SiegelColumbus Dispatch, (22 novembre 2020).