ダークマネーとは何ですか?

「ダークマネー」はシークレットマネーとも呼ばれ、選挙やその他の政治的結果に影響を与えるために資金源が明らかにされていない支出を指します。多くの場合、ダークマネー組織は透明性を回避するために IRS の 501(c)(4) 非営利団体として設立されます。 

さらに読む: ダークマネーとは何か、なぜここに至ったのか、そしてこの問題を最終的にどう解決できるのか?

恐喝とは何ですか? 

恐喝は一種の 組織犯罪 加害者が強制的、詐欺的、恐喝的、またはその他の違法な計画や作戦を企てる場合 （「詐欺」）繰り返してまたは継続的に利益を得ること。[1]

組織犯罪を標的にするために、組織犯罪者による悪質な組織への対策法 (RICO 法) と州の組織犯罪法が制定されました。これらの法律により、10 年以内に組織犯罪に関連する犯罪行為を 2 回犯したグループまたは個人を起訴することができます。RICO 法とオハイオ州の汚職法はどちらも、他のさまざまな犯罪を対象とするように拡大されています。

RICOの詳細な定義と要件については、 米国司法省マニュアル第9-110.00節「組織犯罪と  組織犯罪と恐喝.

501(c)(4)非営利団体とは何ですか?

IRSによると、 501(c)(4) 指定は、営利目的で組織されてはならず、社会福祉の促進のみを目的として運営されなければならない、非課税の社会福祉団体に与えられます。 これらの団体は、政治が主な焦点にならない限り、政治に参加することが認められています。実際には、これらの団体は資金の 50 パーセント未満を政治に費やす必要があります。この規則を順守すれば、通常は広告を通じて行われる選挙に影響を与えることができます。

501(c)(4) ステータスの組織は、連邦選挙委員会 (FEC) ではなく IRS によって規制されます。非課税の 501(c)(4) は、政治活動委員会 (PAC) とは異なり、寄付金の出所を公開する必要はありません。

複数の 501(c)(4) 組織が、この詐欺組織によって設立されたとされています。この組織は、FirstEnergy から Generation Now を経由してパススルー免税組織のネットワークに資金を流していました。これらの 501(c)(4) の例をいくつか挙げると、次のとおりです。

• ジェネレーションナウ
• オハイオ州の経済を活性化
• 進歩のためのパートナー

この場合、$60M は FirstEnergy によって寄付され、その一部は社会福祉給付に充てられませんでした。 

FBI: オハイオ州の$60M汚職計画には複数のグループが関与, AP通信、2020年8月5日。

これらの組織の IRS 指定について詳しく知りたい場合は、以下を参照してください。 IRC 501(c)(4) 組織.

この連邦詐欺事件で起訴されたのは誰ですか?

• ラリー・ハウスホルダー – 元下院議長、無罪を主張
• マット・ボルゲス – オハイオ州共和党元議長、無罪を主張
• ニール・クラーク – ロビイスト、無罪を主張、自殺
• ジェフリー・ロングストレス - 世帯主アドバイザー、ジェネレーション・ナウの銀行口座を管理、有罪を認める
• フアン・セスペデス – ロビイスト、ジェネレーション・ナウへの金銭の組織的支払い、有罪を認める
• ジェネレーション・ナウ – ファーストエナジーのロビー活動を隠すために利用された非営利団体

「チームハウスホルダー」とは何ですか？

ラリー・ハウスホルダーは下院議長になるために支援が必要だったため、2018年に予備選挙と総選挙で下院議席を争った21人の候補者を支援する計画を立てたとされる。何百万ドルもの資金が「チーム・ハウスホルダー」の候補者を支援し、対立候補を攻撃するために投入され、この戦略は非常に成功した。当選すると、支援した候補者全員がハウスホルダーが議長になることに投票した。1人を除いて全員が下院法案6に投票した。

ラリー・ハウスホルダーがオハイオ州議会議長になるために募集した候補者、チーム・ハウスホルダーとは誰ですか? Cleveland.com、2020年7月24日。

この連邦詐欺事件ではどのようにして逮捕されたのでしょうか?

連邦当局は2020年7月21日、オハイオ州コロンバスで記者会見を開き、$6000万ドルに関わる公的汚職組織陰謀について議論した。オハイオ州議会議長と他4名がこの事件で逮捕された。 「これはおそらくオハイオ州民に対して行われた史上最大の贈収賄、マネーロンダリング計画だ」と米国連邦検事デビッド・デビラーズ氏は述べた。 記者会見「これは単純に賄賂です。これは見返りです。金で取引をさせられたのです。」 

共和党オハイオ州下院議長、$6000万賄賂計画に関与か逮捕、ワシントンポスト、2020年7月22日。

オハイオ州立法サービス委員会とは何ですか?

オハイオ 立法サービス委員会 1953 年にオハイオ州議会に、草案作成、調査、予算策定、財政分析、研修などのサービスを提供する超党派機関として設立されました。1990 年代後半まで、記録は一般公開されていました。しかし、1999 年にオハイオ州議会は、記録を一般公開から締め出す法律を可決しました。  

法案作成記録の公開と記者ジム・シーゲルの名誉を求める団体、コロンバス・ディスパッチ（2020年11月22日）。