Wat is Dark Money?

"Dark money", soms ook wel geheim geld genoemd, verwijst naar uitgaven om verkiezingen of andere politieke uitkomsten te beïnvloeden, waarbij de bron van het geld niet wordt bekendgemaakt. Vaak worden dark money-organisaties specifiek opgericht als 501(c)(4) non-profitorganisaties bij de IRS om transparantie te vermijden. 

Meer lezen: Wat is Dark Money, hoe zijn we hier terechtgekomen en hoe kunnen we dit probleem eindelijk oplossen?

Wat is afpersing? 

Afpersing is een vorm van georganiseerde misdaad waarbij de daders een dwingend, frauduleus, afpersend of anderszins illegaal gecoördineerd plan of operatie opzetten (een “racket”) om herhaaldelijk of consistent winst te maken.[1]

De Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO Act) en de staatswetten inzake afpersing werden opgesteld om georganiseerde misdaad aan te pakken. Deze wetten staan vervolging toe van een groep of individu die twee criminele handelingen pleegt die verband houden met afpersingsactiviteiten binnen een periode van 10 jaar. Zowel RICO als Ohio's eigen corruptiewet zijn uitgebreid om talloze andere soorten misdaden te omvatten.

Gedetailleerde RICO-definities en -vereisten zijn te vinden in de Sectie 9-110.00 van het handboek van het Amerikaanse ministerie van Justitie, Georganiseerde misdaad en  Georganiseerde misdaad en afpersing.

Wat is een 501(c)(4) non-profitorganisatie?

Volgens de IRS, De 501(c)(4)-aanduiding wordt gegeven aan belastingvrije organisaties voor maatschappelijk welzijn die niet op winst gericht mogen zijn en uitsluitend ter bevordering van het maatschappelijk welzijn mogen worden geëxploiteerd. Deze groepen mogen deelnemen aan de politiek, zolang politiek niet de primaire focus wordt. In de praktijk mogen deze groepen minder dan 50 procent van hun geld aan politiek besteden. Als ze zich aan deze regel houden, kunnen ze verkiezingen beïnvloeden, wat meestal gebeurt via reclame.

Organisaties met een 501(c)(4)-status worden gereguleerd door de IRS, niet door de Federal Elections Commission (FEC). Belastingvrije 501(c)(4)-organisaties hoeven de bron van donaties niet bekend te maken, in tegenstelling tot een politiek actiecomité (PAC).

Meerdere 501(c)(4)-organisaties werden naar verluidt opgericht door de afpersingsonderneming. De onderneming filterde fondsen van FirstEnergy, via Generation Now naar het netwerk van belastingvrije pass-through-organisaties. Enkele voorbeelden van deze 501(c)(4)'s zijn:

• Generatie Nu
• De economie van Ohio versterken
• Partners voor vooruitgang

In dit geval werd $60M bijgedragen door FirstEnergy en ging er niets van naar een sociale uitkering. 

FBI: Meerdere groepen betrokken bij corruptieschandaal Ohio $60M, Associated Press, 5 augustus 2020.

Wilt u meer weten over de IRS-aanduiding van deze organisaties? Zie: IRC 501(c)(4) Organisaties.

Wie werd er aangeklaagd in deze federale afpersingszaak?

• Larry Householder – voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, pleitte onschuldig
• Matt Borges – voormalig voorzitter van de Republikeinse Partij in Ohio, pleitte onschuldig
• Neil Clark – lobbyist, pleitte onschuldig, stierf door zelfmoord
• Jeffrey Longstreth – Adviseur voor huishoudens, beheerde bankrekeningen van Generation Now, pleitte schuldig
• Juan Cespedes – lobbyist, georkestreerde betalingen aan Generation Now, pleitte schuldig
• Generation Now – een non-profitorganisatie die gebruikt wordt om de lobbyactiviteiten van FirstEnergy te verbergen

Wat is “Team Householder”?

Larry Householder had steun nodig om voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te worden, dus hij zou een plan hebben bedacht om 21 kandidaten in 2018 te steunen die meededen aan de voorverkiezingen en algemene verkiezingen. Miljoenen dollars gingen naar de steun aan kandidaten van "Team Householder" en om hun tegenstanders aan te vallen, en de strategie was zeer succesvol. Eenmaal verkozen, stemden alle gesteunde kandidaten voor Householder om voorzitter te worden. Op één na stemden ze allemaal voor House Bill 6.

Wie zijn de kandidaten die Larry Householder rekruteerde om voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Ohio te worden? Cleveland.com, 24 juli 2020.

Hoe vonden de arrestaties in deze federale afpersingszaak plaats?

Federale ambtenaren hielden op 21 juli 2020 een persconferentie in Columbus, Ohio om de samenzwering rond publieke corruptie en afpersing te bespreken, waarbij $60 miljoen dollar was betrokken. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Ohio en vier anderen zijn gearresteerd in de zaak. "Dit is waarschijnlijk de grootste omkopings- en witwasoperatie die ooit tegen de bevolking van de staat Ohio is uitgevoerd", zei de Amerikaanse officier van justitie David DeVillers tijdens de zitting. persconferentie. “Dit was omkoping, puur en simpel. Dit was een quid pro quo. Dit was betalen om te spelen.” 

GOP-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Ohio gearresteerd in verband met omkoopschandaal van $60 miljoen, The Washington Post, 22 juli 2020.

Wat is de Ohio Legislative Service Commission?

De Ohio Wetgevende Dienst Commissie werd in 1953 opgericht als een onpartijdig agentschap dat de Algemene Vergadering van Ohio van diensten voorzag zoals: opstellen, onderzoek, budgetontwikkeling en fiscale analyse, training en andere diensten. Tot eind jaren 90 waren documenten beschikbaar voor openbare inspectie. In 1999 namen wetgevers in Ohio echter een wet aan om de documenten te sluiten voor openbare inzage.  

Groeperingen willen de verslagen van het schrijven van wetsvoorstellen openbaar maken – en verslaggever Jim Siegel eren, Columbus Dispatch, (22 november 2020).