Ce sunt banii întunecați?

„Bani întunecați”, numiți uneori bani secreti, se referă la cheltuirea pentru a influența alegerile sau alte rezultate politice în care sursa banilor nu este dezvăluită. Adesea, organizațiile cu bani negri sunt înființate în mod special ca organizații nonprofit 501(c)(4) cu IRS pentru a evita transparența. 

Mai multe lecturi: Ce sunt banii întunecați, cum am ajuns aici și cum putem remedia în sfârșit această problemă?

Ce este rachetul? 

Rachetul este un tip de crima organizată în care făptuitorii au instituit o schemă sau o operațiune coordonată coercitivă, frauduloasă, extorsionară sau ilegală. (o „rachetă”) pentru a colecta în mod repetat sau constant un profit.[1]

Legea privind organizațiile corupte și influențate de racket (RICO Act) și legile de stat privind racketul au fost stabilite pentru a viza crima organizată. Aceste legi permit urmărirea penală a unui grup sau a unei persoane care săvârșește două fapte criminale asociate cu activități de racket într-o perioadă de 10 ani. Atât RICO, cât și propria lege a corupției din Ohio s-au extins pentru a include numeroase tipuri de alte infracțiuni.

Definițiile și cerințele RICO detaliate pot fi găsite în Secțiunea 9-110.00 a Manualului Departamentului de Justiție al SUA, Crima organizată și  Crima organizată și rachetul.

Ce este o organizație non-profit 501(c)(4)?

Potrivit IRS, 501(c)(4) desemnarea este acordată organizațiilor de asistență socială scutite de impozite, care nu trebuie să fie organizate pentru profit și trebuie să fie operate exclusiv pentru a promova bunăstarea socială. Aceste grupuri au voie să ia parte la politică, atâta timp cât politica nu devine centrul principal. În practică, aceste grupuri trebuie să cheltuiască mai puțin de 50% din banii lor în politică. Dacă respectă această regulă, pot influența alegerile, ceea ce se face de obicei prin publicitate.

Organizațiile cu statutul 501(c)(4) sunt reglementate de IRS, nu de Comisia Electorală Federală (FEC); 501(c)(4) scutite de impozite nu trebuie să dezvăluie sursa donațiilor, spre deosebire de un comitet de acțiune politică (PAC).

Mai multe organizații 501(c)(4) au fost înființate, se presupune, de către întreprinderea de racket. Întreprinderea a filtrat fonduri de la FirstEnergy, prin Generation Now, către rețeaua de organizații scutite de taxe de trecere. Câteva exemple ale acestor 501(c)(4) includ:

• Generația Acum
• Împuternicirea economiei Ohio
• Parteneri pentru Progres

În acest caz, $60M a fost contribuit de FirstEnergy și niciunul nu a mers către o prestație socială. 

FBI: mai multe grupuri implicate în schema de corupție Ohio $60M, Associated Press, 5 august 2020.

Doriți să aflați mai multe despre desemnarea IRS a acestor organizații? Vedea: IRC 501(c)(4) Organizații.

Cine a fost acuzat în acest caz federal de racket?

• Larry Householder – fost vorbitor al casei, a pledat nevinovat
• Matt Borges – fost președinte al Partidului Republican din Ohio, a pledat nevinovat
• Neil Clark – lobbyist, a pledat nevinovat, s-a sinucis
• Jeffrey Longstreth – consilier pentru gospodării, a gestionat conturile bancare Generation Now, a pledat vinovat
• Juan Cespedes – lobbyist, a orchestrat plăți către Generation Now, a pledat vinovat
• Generation Now – o organizație non-profit folosită pentru a ascunde lobby-ul FirstEnergy

Ce este „Team Household”?

Larry Householder avea nevoie de sprijin pentru a deveni Președintele Camerei, așa că ar fi creat un plan pentru a sprijini 21 de candidați în 2018 care au candidat pentru locuri la primare și la alegerile generale. Milioane de dolari s-au dus pentru a sprijini candidații „Team Householder” și pentru a-și ataca adversarii, iar strategia a fost de mare succes. Odată aleși, toți candidații susținuți au votat pentru ca Householder să devină Președinte. Toți, cu excepția unuia, au votat pentru Bill 6 al Camerei.

Cine este Team Householder, candidații pe care Larry Householder i-a recrutat pentru a-l ajuta să devină Speaker House Ohio? Cleveland.com, 24 iulie 2020.

Cum s-au făcut arestările în acest caz federal de racket?

Oficialii federali au susținut o conferință de presă la Columbus, Ohio, pe 21 iulie 2020, pentru a discuta despre conspirația de corupție publică, care implică $60 de milioane de dolari. Președintele Casei Ohio și alți patru au fost arestați în acest caz. „Acesta este probabil cea mai mare schemă de mită și spălare de bani comisă vreodată împotriva oamenilor din statul Ohio”, a declarat procurorul american David DeVillers la conferinta de presa. „Asta a fost mită, simplu și simplu. Aceasta a fost o contrapartidă. Acesta a fost plata pentru a juca.” 

Vorbitorul GOP Ohio House a fost arestat în legătură cu schema de mită de $60 milioane, The Washington Post, 22 iulie 2020.

Ce este Comisia de Serviciu Legislativ din Ohio?

Ohio Comisia de serviciu legislativ a fost creată în 1953 ca o agenție nepartizană care oferă Adunării Generale din Ohio servicii precum: redactare, cercetare, dezvoltare bugetară și analiză fiscală, instruire și alte servicii. Până la sfârșitul anilor 1990, înregistrările erau disponibile pentru inspecție publică. Cu toate acestea, în 1999, legislatorii din Ohio au adoptat o lege pentru a închide înregistrările de la revizuirea publică.  

Grupurile doresc să deschidă înregistrările de redactare a facturii – și să-l onoreze pe reporterul Jim Siegel, Columbus Dispatch, (22 noiembrie 2020).