Что такое темные деньги?

«Темные деньги», иногда называемые секретными деньгами, относятся к расходам с целью повлиять на выборы или другие политические результаты, где источник денег не раскрывается. Часто организации, занимающиеся темными деньгами, специально создаются как некоммерческие организации 501(c)(4) в IRS, чтобы избежать прозрачности. 

Еще статьи для чтения: Что такое темные деньги, как мы к ним пришли и как мы можем окончательно решить эту проблему?

Что такое рэкет? 

Рэкет — это разновидность организованная преступность в котором преступники создают принудительную, мошенническую, вымогательскую или иным образом незаконную скоординированную схему или операцию («рэкет») для многократного или последовательного получения прибыли.[1]

Закон о коррумпированных организациях, находящихся под влиянием рэкетиров (закон RICO), а также законы штата о рэкете были приняты для борьбы с организованной преступностью. Эти законы позволяют преследовать группу или отдельное лицо, совершившее два уголовных преступления, связанных с рэкетом, в течение 10 лет. И закон RICO, и собственный закон Огайо о коррупции были расширены и теперь включают в себя многочисленные типы других преступлений.

Подробные определения и требования RICO можно найти в Раздел 9-110.00 Руководства Министерства юстиции США «Организованная преступность и  Организованная преступность и рэкет.

Что такое некоммерческая организация 501(c)(4)?

По данным Налоговой службы США (IRS), Обозначение 501(c)(4) дается освобожденным от налогов организациям социального обеспечения, которые не должны быть созданы с целью получения прибыли и должны осуществлять свою деятельность исключительно в целях содействия социальному обеспечению. Этим группам разрешено участвовать в политике, пока политика не становится главным фокусом. На практике эти группы должны тратить на политику менее 50 процентов своих денег. Если они придерживаются этого правила, они могут влиять на выборы, что обычно делается посредством рекламы.

Организации со статусом 501(c)(4) регулируются Налоговой службой США (IRS), а не Федеральной избирательной комиссией (FEC); организации со статусом 501(c)(4), освобожденные от налогов, не обязаны раскрывать источник пожертвований, в отличие от комитета политических действий (PAC).

Предположительно, рэкетирское предприятие создало несколько организаций 501(c)(4). Предприятие перенаправляло средства из FirstEnergy через Generation Now в сеть организаций, освобожденных от налогов. Вот несколько примеров таких организаций 501(c)(4):

• Поколение Сейчас
• Усиление экономики Огайо
• Партнеры для прогресса

В данном случае $60M был пожертвован FirstEnergy, и никакая часть этих средств не пошла на социальное обеспечение. 

ФБР: В коррупционной схеме $60M в Огайо замешаны несколько групп, Associated Press, 5 августа 2020 г.

Хотите узнать больше о классификации этих организаций IRS? Смотрите: IRC 501(c)(4) Организации.

Кто был обвинен в этом федеральном деле о рэкете?

• Ларри Хаусхолдер – бывший спикер палаты представителей, не признал себя виновным
• Мэтт Борхес — бывший председатель Республиканской партии Огайо, не признал себя виновным
• Нил Кларк – лоббист, не признал себя виновным, покончил жизнь самоубийством
• Джеффри Лонгстрет — консультант по вопросам домохозяйств, управлявший банковскими счетами Generation Now, признал себя виновным
• Хуан Сеспедес – лоббист, организовал выплаты Generation Now, признал себя виновным
• Generation Now – некоммерческая организация, используемая для сокрытия лоббирования FirstEnergy

Что такое «Команда домохозяев»?

Ларри Хаусхолдеру нужна была поддержка, чтобы стать спикером Палаты представителей, поэтому он якобы создал план поддержки 21 кандидата в 2018 году, которые баллотировались на места в Палате представителей на предварительных и всеобщих выборах. Миллионы долларов пошли на поддержку кандидатов «Команды Хаусхолдера» и на нападки на их оппонентов, и эта стратегия оказалась очень успешной. После избрания все поддержанные кандидаты проголосовали за Хаусхолдера, чтобы тот стал спикером. Все, кроме одного, проголосовали за законопроект Палаты представителей 6.

Кто входит в команду Хаусхолдера, кандидатов, которых Ларри Хаусхолдер нанял, чтобы помочь ему стать спикером Палаты представителей в Огайо? Cleveland.com, 24 июля 2020 г.

Как производились аресты по этому федеральному делу о рэкете?

Федеральные чиновники провели пресс-конференцию в Колумбусе, штат Огайо, 21 июля 2020 года, чтобы обсудить сговор с целью рэкета и коррупции в государственных органах с участием $60 миллионов долларов. Спикер палаты представителей Огайо и еще четверо были арестованы по этому делу. «Это, вероятно, крупнейшая схема взяточничества и отмывания денег, когда-либо совершенная против жителей штата Огайо», — заявил на слушаниях прокурор США Дэвид ДеВиллерс. пресс-конференция. «Это было взяточничество, простое и понятное. Это была услуга за услугу. Это была плата за игру». 

Спикер палаты представителей Республиканской партии в Огайо арестован в связи со схемой взяточничества на сумму $60 миллионов, The Washington Post, 22 июля 2020 г.

Что такое Комиссия законодательной службы штата Огайо?

Огайо Комиссия по законодательной службе был создан в 1953 году как беспартийное агентство, предоставляющее Генеральной ассамблее Огайо такие услуги, как: составление проектов, исследование, разработка бюджета и фискальный анализ, обучение и другие услуги. До конца 1990-х годов записи были доступны для публичного ознакомления. Однако в 1999 году законодатели Огайо приняли закон, закрывающий доступ общественности к записям.  

Группы хотят открыть записи о написании законопроектов и почтить память репортера Джима Сигела, Columbus Dispatch, (22 ноября 2020 г.).