Tiền đen là gì?

“Tiền đen”, đôi khi được gọi là tiền bí mật, ám chỉ việc chi tiêu để tác động đến các cuộc bầu cử hoặc các kết quả chính trị khác mà nguồn tiền không được tiết lộ. Các tổ chức tiền đen thường được thành lập cụ thể là tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(4) với IRS để tránh sự minh bạch. 

Đọc thêm: Tiền đen là gì, chúng ta xuất hiện như thế nào và làm sao chúng ta có thể giải quyết vấn đề này?

Tống tiền là gì? 

Tống tiền là một loại tội phạm có tổ chức trong đó thủ phạm thiết lập một kế hoạch hoặc hoạt động phối hợp mang tính cưỡng bức, gian lận, tống tiền hoặc bất hợp pháp khác (một “chiêu trò”) để liên tục hoặc liên tục thu lợi nhuận.[1]

Đạo luật về các tổ chức tham nhũng và chịu ảnh hưởng của tội phạm có tổ chức (Đạo luật RICO) và luật chống tống tiền của tiểu bang được thiết lập để nhắm vào tội phạm có tổ chức. Các luật này cho phép truy tố một nhóm hoặc cá nhân thực hiện hai hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động tống tiền trong thời hạn 10 năm. Cả RICO và luật chống tham nhũng của Ohio đều đã mở rộng để bao gồm nhiều loại tội phạm khác.

Các định nghĩa và yêu cầu chi tiết của RICO có thể được tìm thấy trong Mục 9-110.00 của Sổ tay Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Tội phạm có tổ chức và  Tội phạm có tổ chức và tống tiền.

Tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(4) là gì?

Theo IRS, Chỉ định 501(c)(4) được trao cho các tổ chức phúc lợi xã hội miễn thuế, không được thành lập vì mục đích lợi nhuận và phải hoạt động độc quyền để thúc đẩy phúc lợi xã hội. Những nhóm này được phép tham gia chính trị, miễn là chính trị không trở thành trọng tâm chính. Trên thực tế, những nhóm này phải chi ít hơn 50 phần trăm tiền của họ cho chính trị. Nếu họ tuân thủ quy tắc này, họ có thể tác động đến các cuộc bầu cử, thường được thực hiện thông qua quảng cáo.

Các tổ chức có tình trạng 501(c)(4) được IRS quản lý, không phải Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC); các tổ chức được miễn thuế 501(c)(4) không cần phải tiết lộ nguồn tiền quyên góp, không giống như ủy ban hành động chính trị (PAC).

Nhiều tổ chức 501(c)(4) được thành lập, theo cáo buộc, bởi doanh nghiệp tống tiền. Doanh nghiệp này đã lọc tiền từ FirstEnergy, thông qua Generation Now đến mạng lưới các tổ chức miễn thuế chuyển tiếp. Một số ví dụ về các tổ chức 501(c)(4) này bao gồm:

• Thế hệ hiện tại
• Trao quyền cho nền kinh tế của Ohio
• Đối tác vì sự tiến bộ

Trong trường hợp này, $60M được FirstEnergy đóng góp và không có khoản nào được chuyển cho mục đích phúc lợi xã hội. 

FBI: Nhiều nhóm tham gia vào chương trình tham nhũng $60M của Ohio, Associated Press, ngày 5 tháng 8 năm 2020.

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về việc IRS chỉ định các tổ chức này không? Xem: Tổ chức IRC 501(c)(4).

Ai bị buộc tội trong vụ án tống tiền liên bang này?

• Larry Householder – cựu chủ tịch của hạ viện, không nhận tội
• Matt Borges – cựu chủ tịch Đảng Cộng hòa Ohio, không nhận tội
• Neil Clark – người vận động hành lang, không nhận tội, chết do tự tử
• Jeffrey Longstreth – Cố vấn của Householder, quản lý tài khoản ngân hàng Generation Now, đã nhận tội
• Juan Cespedes – người vận động hành lang, dàn xếp các khoản thanh toán cho Generation Now, đã nhận tội
• Thế hệ hiện tại – một tổ chức phi lợi nhuận được sử dụng để che giấu hoạt động vận động hành lang của FirstEnergy

“Team Householder” là gì?

Larry Householder cần sự ủng hộ để trở thành Chủ tịch Hạ viện, vì vậy ông được cho là đã lập ra một kế hoạch để hỗ trợ 21 ứng cử viên vào năm 2018, những người đã tranh cử ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử. Hàng triệu đô la đã được chi để hỗ trợ các ứng cử viên "Nhóm Householder" và tấn công đối thủ của họ, và chiến lược này đã rất thành công. Sau khi đắc cử, tất cả các ứng cử viên được ủng hộ đều bỏ phiếu cho Householder để trở thành Chủ tịch Hạ viện. Tất cả trừ một người đều bỏ phiếu cho Dự luật số 6 của Hạ viện.

Nhóm Householder, những ứng cử viên được Larry Householder tuyển dụng để giúp ông trở thành Chủ tịch Hạ viện Ohio, là ai? Cleveland.com, ngày 24 tháng 7 năm 2020.

Việc bắt giữ trong vụ án tống tiền liên bang này được thực hiện như thế nào?

Các quan chức liên bang đã tổ chức một cuộc họp báo tại Columbus, Ohio vào ngày 21 tháng 7 năm 2020 để thảo luận về âm mưu tham nhũng công quỹ liên quan đến $60 triệu đô la. Chủ tịch Hạ viện Ohio và bốn người khác đã bị bắt trong vụ án. “Đây có thể là vụ hối lộ, rửa tiền lớn nhất từng được thực hiện đối với người dân tiểu bang Ohio,” Luật sư Hoa Kỳ David DeVillers cho biết tại họp báo. “Đây là hối lộ, đơn giản và rõ ràng. Đây là sự trao đổi qua lại. Đây là trả tiền để chơi.” 

Chủ tịch Hạ viện GOP Ohio bị bắt vì liên quan đến vụ hối lộ $60 triệu đô la, The Washington Post, ngày 22 tháng 7 năm 2020.

Ủy ban Dịch vụ Lập pháp Ohio là gì?

Ohio của Ủy ban dịch vụ lập pháp được thành lập vào năm 1953 với tư cách là một cơ quan phi đảng phái cung cấp cho Đại hội đồng Ohio các dịch vụ như: soạn thảo, nghiên cứu, phát triển ngân sách và phân tích tài chính, đào tạo và các dịch vụ khác. Cho đến cuối những năm 1990, hồ sơ vẫn có sẵn để công chúng kiểm tra. Tuy nhiên, vào năm 1999, các nhà lập pháp Ohio đã thông qua một đạo luật để đóng hồ sơ khỏi việc xem xét của công chúng.  

Các nhóm muốn công khai hồ sơ viết dự luật — và vinh danh phóng viên Jim Siegel, Columbus Dispatch, (ngày 22 tháng 11 năm 2020).